證券代碼：300204?????????證券簡稱：舒泰神???????????公告編號：2023-11-06

(資料圖)

??????????????舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

??????????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

??舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第

十五次會議決定于2023年04月11日（星期二）召開2022年年度股東大會（以下簡稱

“股東大會”），現將本次股東大會有關事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況

于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，決定召開股東大會，召集程序符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

??（1）現場會議召開時間為：2023年04月11日（星期二）下午14:00。

??（2）網絡投票時間為：2023年04月11日。

??其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年04月

系統投票的具體時間為：2023年04月11日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

??（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

??（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過

深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投

票、網絡投票中的一種表決方式，如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，

以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網投票系統兩種投票方

式，同一股份只能選擇其中一種方式。

??（1）于股權登記日2023年03月31日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述公司全體股東均有

權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是公司的股東。（授權委托書式樣見附件二）；

??（2）公司董事、監事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

??二、會議審議事項

??????????????????????????????????????????備注

?提案編碼????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????董事會工作報告>的議案》

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????監事會工作報告>的議案》

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????財務決算報告>的議案》

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年年

??????????度報告及年度報告摘要>的議案》

?????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

?????????利潤分配預案>的議案》

??上述第9項議案為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的三分之二以上通過。將對中小股東的投票情況單獨統計。

??上述議案已經過公司2023年03月19日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通

過。具體內容詳見2023年03月21日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上

的相關公告。

??公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，并將在2022年

度股東大會上作述職報告。

??三、會議登記事項

??（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理

人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定

代表人證明、法人證券賬戶卡辦理登記手續。

??（2）自然人股東應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托

代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦

理登記手續。

??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《舒泰神（北京）

生物制藥股份有限公司2022年年度股東大會參會股東登記表》（附件三），以便登

記確認。信函或傳真須在2023年04月07日16:00前送達公司董事會辦公室方為有效。

來信請寄：北京經濟技術開發區經海二路36號舒泰神（北京）生物制藥股份有限公

司董事會辦公室，郵編：100176（信封請注明“2022年年度股東大會”字樣）。不

接受電話登記。

小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網

址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

??五、特別提示

??網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重

大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

??六、其他事項

??聯系人：蔡晗

??聯系電話：010-67875255

??聯系傳真：010-67875255

??聯系地址：北京經濟技術開發區經海二路36號舒泰神（北京）生物制藥股份有

限公司

??郵政編碼：100176

??七、備查文件

附件：

?????????????????????舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

?????????????????????????????董事會

附件一

????????????????參與網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

??（一）網絡投票的程序

票”。

??（1）議案設置

??????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼??????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????董事會工作報告>的議案》

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????監事會工作報告>的議案》

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????財務決算報告>的議案》

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年年

??????????度報告及年度報告摘要>的議案》

??????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司2022年度

??????????利潤分配預案>的議案》

??注：股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。

???（2）填報表決意見

???填報表決意見為：同意、反對、棄權。

???（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

???在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表

決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

???二、通過深交所交易系統投票的程序

???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）09:15，結束時間為?2023?年?04?月?11?日（現場股東大會結束當日）15:00。

絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

????????????????????????授權委托書

???????茲全權委托?????????先生/女士代表我單位（個人）出席舒泰神（北京）生

物制藥股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人單位（姓名）：??????????????委托人證件號碼：

委托人持股數：?????????????????委托人簽名（蓋章）：

代理人姓名：??????????????????代理人身份證號碼：

委托日期：

?????????????????委托人對本次股東大會議案的表決情況

???????????????????????????????????備注??????????表決意見

議案

?????????????????議案名稱????????????該列打勾的欄

編碼????????????????????????????????????????同意???反對?????棄權

?????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????案》

????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????案》

????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????限公司?2022?年度財務決算報告>的議案》

????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????要>的議案》

????????《關于<舒泰神（北京）生物制藥股份有

????????限公司?2022?年度利潤分配預案>的議案》

????????《關于?2023?年度董事、監事薪酬方案的

????????議案》

????????《關于公司及子公司?2023?年度關聯交易

????????預計的議案》

????????《舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

????????章程修正案》

???????注：

???????本次授權行為僅限于本次股東大會。

???????如委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人是□否□（請選擇）可以按照

自己的意見表決。

???????授權委托書復印件或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章，個人

委托需本人簽字。

附件三：

??????????舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

個人股東姓名/

法人股東姓名

個人股東身份證號

?????????????????????法人股東法定代表

碼/法人股東營業

????????????????????????人姓名

??執照號碼

??股東賬號?????????????????持股數量

出席會議人姓名/

???????????????????????是否委托

???名稱

?代理人姓名???????????????代理人身份證號

??聯系電話?????????????????電子郵箱

??聯系地址??????????????????郵編

個人股東簽字/法

?人股東蓋章

??附注：

郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

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